7 minutos de lectura

Resumen

A medida que las criptomonedas siguen evolucionando, también lo hace la astucia de quienes buscan aprovecharse de ellas. Para los usuarios de Bitcoin, BNB Smart Chain y Ethereum, una de las mayores amenazas proviene de direcciones maliciosas que intentan robar activos o llevar a cabo transacciones fraudulentas. ¿Cómo puedes asegurarte de no caer en estas estafas? El complemento Quicknode de MistTrack puede aumentar la seguridad de tus usuarios con solo unos clics.

En esta guía, aprenderás a analizar direcciones de blockchain en las redes Ethereum, Bitcoin, BNB Smart Chain (BSC) y TRON utilizando MistTrack, un complemento de Quicknode Marketplace.

Lo que necesitarás

• Conocimientos básicos sobre programación y conceptos relacionados con la cadena de bloques
• Una cuenta de Quicknode (crea una gratis aquí)

Tus funciones

• Más información sobre MistTrack
• Añade el complemento «Address Risk Scores » de MistTrack a tu terminal Quicknode
• Utiliza el complemento «Address Risk Scores » para detectar direcciones maliciosas en Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) y Tron.

Dependencias utilizadas en esta guía

Dependencia	Versión
node.js	18.4
ethers.js	6.4

¿Qué es MistTrack?

MistTrack, desarrollado por SlowMist, es una herramienta de seguimiento especializada en la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) diseñada específicamente para mitigar los riesgos de blanqueo de capitales relacionados con las criptomonedas. Su objetivo principal es democratizar el acceso a una plataforma de seguimiento y cumplimiento normativo en el ámbito de las criptomonedas, poniendo estas funciones esenciales al alcance de todos. Quizá te preguntes cómo puedes identificar direcciones maliciosas sin utilizar MistTrack; sin embargo, recopilar, depurar, comprobar y analizar grandes cantidades de datos de la cadena de bloques no es tarea fácil. Por eso, las capacidades del sistema de MistTrack son impresionantes. Ha recopilado más de 200 millones de direcciones de diversas carteras en las principales plataformas de intercambio mundiales, ofreciendo asistencia integral con datos de inteligencia para un análisis y una investigación rigurosos en materia de AML. Esta recopilación de datos incluye miles de direcciones asociadas a diversas entidades, 100 000 direcciones de inteligencia sobre amenazas y más de 90 millones de direcciones vinculadas a actividades maliciosas. Actualmente, MistTrack permite investigar direcciones en las redes Ethereum, BNB Smart Chain (BSC) y TRON. No obstante, está previsto que la lista se amplíe, ya que hay más redes en proyecto.

Las principales características de MistTrack son las siguientes:

Puntuación de riesgo de blanqueo de capitales

La función «Puntuación de riesgo AML» es una herramienta que estima el nivel de riesgo del titular de una dirección mediante el análisis minucioso de su historial de transacciones y la comparación de este con la base de datos de carteras fraudulentas de SlowMist. Las direcciones vinculadas a entidades de alto riesgo o aquellas que hayan realizado transacciones con ellas reciben puntuaciones de riesgo elevadas. Esto te permite examinar el perfil de riesgo de cada dirección de cartera, tal y como lo haría un responsable de cumplimiento normativo experto, y evaluar si la cartera podría albergar fondos ilícitos.

Etiquetas de dirección

La función «Etiquetas de direcciones» sirve como herramienta de identificación, ya que ayuda a reconocer entidades como Coinbase o Binance asociadas a una dirección. También permite distinguir diversas etiquetas, tanto dentro como fuera de la cadena, como ENS, bots MEV y «ballenas» de DeFi, además de identificar el tipo de monedero, como MetaMask.

Análisis transaccional

El uso de exploradores de blockchain puede resultar tedioso. MistTrack facilita las cosas al analizar y recopilar todas las transacciones anteriores de una dirección en un formato fácil de entender.

Favoritos y seguimiento

La función «Favoritos y seguimiento» permite a los usuarios marcar direcciones como favoritas y recopilar datos de ellas. La información es privada y solo el usuario puede acceder a ella.

Investigaciones

El sistema muestra un gráfico completo de todas las transacciones asociadas a una dirección. Este gráfico se puede filtrar y ordenar para obtener información relevante, lo que permite a los usuarios visualizar y supervisar las conexiones entre transacciones de forma eficaz.

A efectos de esta guía, trataremos las funciones «Etiquetas de dirección» y «Puntuación de riesgo AML», que forman parte del complemento «Puntuaciones de riesgo de direcciones » de MistTrack.

Activa el complemento MistTrack en tu terminal Quicknode

Ahora que sabemos más sobre MistTrack, pasemos a la demostración técnica.

En primer lugar, necesitaremos un punto final de Quicknode que tenga acceso a la red principal de Ethereum, a Bitcoin o a Binance Smart Chain (red principal). A efectos de este tutorial, te mostraremos cómo hacerlo utilizando un punto final de la red principal de Ethereum; sin embargo, los mismos pasos son aplicables también a otras cadenas compatibles.

A continuación, tendremos que añadir el complemento MistTrack a nuestro punto final. Puedes hacerlo durante el proceso de creación del punto final o después, accediendo a la pestaña «Complementos» en la página de tu punto final y haciendo clic en «Explorar» en el complemento «Puntuaciones de riesgo de direcciones ».

Una vez que hayas activado el complemento, lo verás en la pestaña «Complementos »:

Verás que el complemento muestra «2 / 2 métodos RPC activos»; esto se refiere a los mt_addressRiskScore y mt_addressLabel métodos que veremos en la siguiente sección.

Ten en cuenta también que, con el complemento activado, tendrás acceso al panel de control de MistTrack. Solo tienes que hacer clic en los tres puntos situados a la derecha del complemento y seleccionar «Panel de control».

Análisis de direcciones con MistTrack

Como se ha mencionado anteriormente, Quicknode es compatible con el mt_addressRiskScore y mt_addressLabel Métodos RPC para puntaciones de riesgo. Profundicemos en ellos antes de empezar a programar.

El mt_addressRiskScore Este método devuelve una puntuación de riesgo de blanqueo de capitales (AML) para una dirección de monedero. Se trata de un valor que se asigna a una dirección en función de sus interacciones en la cadena de bloques, utilizando la base de datos de inteligencia de nuestro socio. Ofrece a los usuarios información sobre el nivel de actividad sospechosa de ese monedero. Puede ayudar a determinar si una dirección está gestionada por plataformas de intercambio de criptomonedas, entidades sancionadas, mercados de la darknet o mezcladores, así como si dicha dirección ha participado en actividades ilícitas.

El mt_addressLabel Este método permite a los clientes obtener las etiquetas asociadas a una dirección de monedero. Las direcciones se etiquetan para ayudar a los usuarios a distinguir entre los diferentes tipos de direcciones de la cadena de bloques. Estas etiquetas ayudan a los usuarios a diferenciar entre plataformas de intercambio, bots de MEV, grandes inversores en criptomonedas, contratos inteligentes y mucho más.

Ahora, probemos los métodos para ver sus respuestas. Lo demostraremos utilizando cURL y una biblioteca web3 muy utilizada, como Ethers.js.

cURL

Accede a la ventana de tu terminal y pega uno de los siguientes comandos. Tendrás que actualizar el TU_URL_DEL_PROVEEDOR_HTTP_DE_QUICKNODE Sustituye este texto por tus credenciales reales de Quicknode. Si quieres realizar pruebas en tu propia dirección de Ethereum (red principal), actualízalas ahora.

mt_addressRiskScore

curl YOUR_QUICKNODE_HTTP_PROVIDER_URL \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "jsonrpc": "2.0",
    "id": 1,
    "method": "mt_addressRiskScore",
    "params": [
        {
            "chain": "ETH",
            "address": "0x9225ce4129f21ae0369a21f8c056c70a7d31e831"
        }
    ]
}'

Realiza la solicitud y verás una respuesta similar a esta:

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "result": {
        "score": 52,
        "hacking_event": "",
        "detail_list": [
            "Interact With Suspected Malicious Address",
            "Interact With High-risk Tag Address",
            "Interact With Medium-risk Tag Addresses"
        ],
        "risk_level": "Moderate"
    },
    "id": 1
}

mt_addressLabel

curl YOUR_QUICKNODE_HTTP_PROVIDER_URL \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "jsonrpc": "2.0",
    "id": 1,
    "method": "mt_addressLabel",
    "params": [
        {
            "chain": "ETH",
            "address": "0xd551234ae421e3bcba99a0da6d736074f22192ff"
        }
    ]
}'

Realiza la solicitud y verás una respuesta similar a esta:

{"jsonrpc": "2.0", "result": {"label_list": ["Binance", "hot"], "label_type": "exchange"}, "id": 1}

Ethers.js

Para realizar el mismo proceso con JavaScript y Ethers.js, sigue los pasos que se indican a continuación:

Paso 1: Crear e inicializar un proyecto npm con un archivo en blanco index.js archivo:

mkdir addressScores && cd addressScores && npm init --y && echo > index.js

Paso 2: Instala las dependencias necesarias, como Ethers.js (v6):

npm i ethers

Paso 3: Abre el index.js archivo e introduce uno de los siguientes ejemplos de código:

mt_addressRiskScore

const ethers = require("ethers");
(async () => {
  const provider = new ethers.JsonRpcProvider("YOUR_QUICKNODE_HTTP_PROVIDER_URL");
  const response = await provider.send("mt_addressRiskScore", [{"chain": "ETH", "address": "0x9225ce4129f21ae0369a21f8c056c70a7d31e831"}]);
  console.log(response);
})();

mt_addressLabel

const ethers = require("ethers");
(async () => {
  const provider = new ethers.JsonRpcProvider("YOUR_QUICKNODE_HTTP_PROVIDER_URL");
  const response = await provider.send("mt_addressLabel", [{"chain": "ETH", "address": "0xd551234ae421e3bcba99a0da6d736074f22192ff"}]);
  console.log(response);
})();

Actualizar el marcador de posición TU_URL_DEL_PROVEEDOR_HTTP_DE_QUICKNODE con tus credenciales reales de Quicknode. Si quieres comprobar otra dirección, actualízala también.

Paso 4: Ejecuta el código con el siguiente comando:

nodo index.js

Verás un resultado similar al de la respuesta de cURL.

Respuesta de mt_addressLabel:

Respuesta de mt_addressRiskScore:

Para obtener más información sobre las puntuaciones de riesgo o sobre el significado de cada descripción dentro de la lista_detallada campo de respuesta, echa un vistazo a estos recursos: Descripciones de los riesgos para lista_detallada y Explicación de los niveles de riesgo. También puedes echar un vistazo a la versión completa Documentación del complemento Quicknode.

Ahora que ya sabes cómo realizar solicitudes con cURL y Node.js, cuentas con los conocimientos necesarios para crear, por ejemplo, un panel de control en React para investigar direcciones.

Reflexiones finales

¡Y ya está! Ahora ya sabes cómo utilizar el complemento «Address Risk Scores» de MistTrack para detectar direcciones maliciosas en varias redes blockchain. Si tienes alguna duda, preguntas o simplemente te apetece charlar sobre el tema, ¡escríbenos en Discord o Twitter!

¡Nos encanta recibir comentarios!

Si tienes algún comentario o sugerencia sobre nuevos temas, no dudes en hacérnoslo saber. Nos encantaría saber tu opinión.